Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

May 19, 2025

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025 051

聆达集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 5 月 19 日召开了第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，因公司董事尚有空缺，为保障 公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，经公司股东铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）推荐，第六届董事会 提名委员会资格审查，提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生担任公司第六 届董事会非独立董事候选人；提名张敦力先生担任公司第六届董事会独立董事候 选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止（2026 年 5 月 21 日）。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员任职条件的规定， 且具有相应的工作经历和专业知识。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 19 日