Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

May 13, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-048

聆达集团股份有限公司

关于公司副董事长兼首席执行官辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）近日收到公司副董事长兼首席执行官 （CEO）林志煌先生的书面辞职报告，林志煌先生因个人原因申请辞去第六届董 事会董事、副董事长、公司首席执行官（CEO）职务，同时辞去公司第六届董事 会专门委员会相关职务，其原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026 年 5 月 21 日），辞去上述职务后，林志煌先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，林志煌先生持有公司股权激励限售股 110 万股（该股权 激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，林志煌先生将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任 董事股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林志 煌先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公司 将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董事补 选工作。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日