Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 31, 2025

证券代码： 300125 证券简称： ST 聆达 公告编号： 2025-023

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2025 年 3 月 31 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议案》

经公司管理层综合评估，鉴于子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期 5.0GW 高效电池片(TOPCon)生产项目建设的所需资金需求巨大，同时结合公司 目前的实际财务状况、运营效率，市场前景等实际情况，继续投资会增加公司的 风险敞口，公司管理层决定终止嘉悦二期项目及相关供应商合同。为了具体实施 项目终止建设相关事宜，公司管理层提请董事会授权公司经营管理层办理上述相 关终止事宜，包括但不限于签署相关协议和办理与本终止项目建设事项相关的一 切其他手续。

本议案经表决，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司二期项目终止 的公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日