Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 23, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称： ST 聆达 公告编号： 2024 113

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）在全资子公司金寨嘉悦新能源 科技有限公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。本次会议通知于2024年10 月18日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2024年10月23日上午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《 2024 年第三季度报告》

董事会认为：聆达集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经表决，以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。 董事柏疆红对本议案投反对票。

董事柏疆红因公司审计部无法对第三季度报告数据进行审核，存在财务数据 失实的风险且现任管理层有违法违规行为，故对本议案投反对票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司子公司二期项目暂时停工的议案》

公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期 5.0GW 高效电池片(TOPCon) 生产项目建设所需资金需求巨大，结合公司目前的实际财务状况、运营效率，市 场前景等实际情况，继续投资可能会增加公司的风险敞口，公司管理层决定暂时 停止该项目建设。项目停工期间公司将采取一系列成本控制措施，以减少停工期

间的维护成本和潜在损失。公司将持续监测市场动态，并定期对项目的经济可行 性进行评估，以便在市场条件改善时迅速做出反应。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日