Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称： ST 聆达 公告编号： 2024 095

聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：“公司”）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第十七次会议。本次会议通知于2024年8月 18日以电子邮件、微信等方式送达，会议于2024年8月28日上午以现场与通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董 事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《 2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公司《2024 年半年度报告》全文和《2024 年半年度报告摘要》，且公司 《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》。

本议案经表决，以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。 董事柏疆红对本议案投反对票。

董事柏疆红反对理由：捷佳伟创合同预付款转定金属于违规行为，不同意计

提。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议 通过之日起生效。公司董事会授权董事长根据市场情况和实际业务情况与审计机

构协商确定 2024 年度审计费用。

本议案经表决，以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。

董事柏疆红对本议案投反对票。

董事柏疆红反对理由：会计师事务所未能发现王某某违规担保和其他违规违

法行为，质疑他们的专业能力和责任心。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• （一）股权登记日：2024 年 9 月 9 日

• （二）现场会议召开地点:金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：

• 安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

  • （三）参加网络投票方式：股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

本议案经表决，以6票同意，1票反对，0票弃权获得通过。

董事柏疆红对本议案投反对票。

董事柏疆红反对理由：现任管理层违法违规，监守自盗，不具备任职的合法

权利，相关议案不具备合法性、合理性。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日