Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

证券代码： 300125 证券简称： ST 聆达 公告编号： 2024 -0 66

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

本次会议由杨绪胜先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止实施激励计划及暨回购注销第一类限 制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响，因此同意终止实施公司 2023 年限制性股票 激励计划，并同意对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 126.00 万股第一类 限制性股票进行回购注销，作废 39 名激励对象已获授但尚未归属的 154.80 万股 第二类限制性股票。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

经综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况和融资环境等因素，为维

护广大投资者的利益，决定终止向特定对象发行股票事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日

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