Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

May 27, 2024

证券代码： 300125 证券简称： ST 聆达 公告编号： 2024-059

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年5月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：审议并通过《关于大连证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。本次会议出席7人，参与投票5人，2人回避， 表决结果：同意4票、反对1票、弃权0票。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体 上披露的《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号： 2024-061）。独立董事何少平投反对票，理由：聆达集团董事长兼总裁王明圣与聆达集 团联席董事长兼首席执行官林志煌没有主动承担违规用印的责任，归还资金占用欠款的 责任也没有落实具体举措。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于大连证监 局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

本议案经表决，同意4票、反对1票、弃权0票获得通过。

二 、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 27 日