Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 18, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2024 018

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议 案》

公司在与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（简称：铜陵狮子山 高新区管委会）及铜陵铜辉新材料科技有限公司（简称：铜陵铜辉）等相关方 签订《项目投资协议书》、《补充协议书》及《出资协议书》等相关协议后， 积极组建项目团队，成立项目小组推进项目规划建设等相关工作，同时积极与 铜陵狮子山高新区管委会及其指定代建方、铜陵铜辉等相关方联络沟通，努力 推进相关投资合作事项。但鉴于项目建设受宏观环境、光伏行业市场环境变 化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影 响，致使本项目无法按原计划推进建设进度，公司根据企业发展要求，结合自 身实际经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前该项目的实施条件及 要求发生较大变化，导致近阶段已无法满足项目推进实施的需求。经公司审慎 研究，认为继续推进该项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外投资风

险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定拟终止投资建设铜陵年产 20GW 高效光伏电池片产业基地项目。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于终 - 止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的公告》（公告编号：2024 020）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日