Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 8, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2024 013

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2024 年 3 月 8 日上午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、审议通过了《关于债务重组的议案》

经审核，监事会认为：本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定，有 利于加速公司应收账款清收，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，有利 于防范日常经营风险，进一步维护了公司自身经营的合法权益，不存在损害公 司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次债务重组事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 债务重组的公告》（公告编号：2024 014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司与海南亚希投资有限公司（简称：亚希投资） 其他股东之间对股权转让事项进度与计划存在差异的前提下，公司终止转让其 持有的参股公司亚希投资 18%股权并无偿受让洋浦嘉润实业有限公司（简称： 洋浦嘉润）持有的亚希投资 7%股权，本次事项的审议和表决程序符合有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于终 - 止转让暨无偿受让参股公司股权的公告》（公告编号：2024 015）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会 2024 年 3 月 9 日