Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 15, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2024 006

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 1 月 15 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经董事长推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨冬林 先生为公司副总裁、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。自公司董事会审议通过聘任杨冬林先生为公司副总裁、 董事会秘书之日起，公司董事长兼总裁王明圣先生不再代行公司董事会秘书职 责。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 — 聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024 007）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵燚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

— 聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024 007）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2024 年 1 月 15 日