Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 15, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2024 007

聆达集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于2024年1月15日召开的第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨冬林先生（简历见附件）为公司副总裁、 董事会秘书、同意聘任赵燚先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第六届董 事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自公司董事会审议 通过聘任杨冬林先生为公司副总裁、董事会秘书之日起，公司董事长兼总裁王明圣先 生不再代行公司董事会秘书职责。

杨冬林先生、赵燚先生已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明、 董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

• 办公电话/传真：0564 7339502

电子邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

联系地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2024 年 1 月 15 日

附件：

1、杨冬林，中国国籍，出生于1982年1月，中共党员，本科学历。具有董事会秘书 资格、证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问资格。2015年7月至2016年8月任招 商证券北京东三环北路营业部副总经理；2016年9月至2018年4月任长江证券北京分公 司金融一部负责人；2018年5月至2023年12月任银河证券北京雍和宫营业部总经理。

杨冬林先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、赵燚先生，中国国籍，出生于1993年12月，硕士研究生学历。具有董事会秘书 资格、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2018年6月至2023年4月先后担任 杭州电缆股份有限公司证券事务专员、投资专员、证券事务代表；2023年5月至今担任 聆达集团股份有限公司证券事务经理职务。

赵燚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司证券 事务代表的情形，不属于失信被执行人。