Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 1, 2024

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2024 001

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 12 月 31 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于对公司部分应收账款进行债务重组的议案》

公司为防范苏州高辉纺织科技有限公司（简称：苏州高辉）因市场环境变 化产生的经营不确定性带来的回款风险，同时考虑到苏州高辉资产状况及资金 压力。经公司与苏州高辉、苏州联颂纺织有限公司（简称：苏州联颂）平等自 愿协商，公司拟与苏州高辉、苏州联颂就苏州高辉应付公司债务达成债务重组 方案，并签订《抵债协议》、《买卖合同》，苏州联颂拟以其合法拥有的物资 及设备资产用以抵偿苏州高辉所欠付公司账款248.4619万元，上述交易完成后， 苏州高辉所欠公司剩余债务余额为3,139.9548万元。对于苏州高辉所欠公司剩余 债务的清偿，苏州高辉承诺继续按原协议履行或公司与苏州高辉另行协商制定 新的付款计划。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事 项，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本次债务重组相关的一切其 他手续。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 对公司部分应收账款进行债务重组的公告》（公告编号：2024 003）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，经公司首席执行官（CEO） 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司副总裁， 任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024 004）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2024 年 1 月 2 日