Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 078

聆达集团股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：“公司”）原非独立董事陈耿生先生由于个人原 因申请辞去公司非独立董事的职务，辞职报告于送达公司董事会之日生效，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 23 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 - 于董事辞职的公告》（公告编号：2023 073）。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 经控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄建川先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对就本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案尚需提交公司 2023 年 第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 27 日

附：黄建川先生的简历 黄建川先生，中国国籍，出生于 1972 年 9 月，厦门大学 EDP。2009 年 7 月至 2018 年 6 月任厦门市万树科技有限公司董事长；2018 年 7 月至今任福建省万树集团 有限公司董事长。

黄建川先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。