Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

• 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 083

聆达集团股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于2023年10月26日收到公司副总裁、 董事会秘书张健群先生的书面辞职报告。张健群先生因个人原因辞去其担任的公司副 总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张健群先生 不在公司担任任何职务。张健群先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会工作 的正常运行。张健群先生担任的上述职务原定任期至2026年5月21日届满。截至本公告 披露日，张健群先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。

张健群先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董 事会秘书。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王明圣先生代为履行董事会秘书 职责。

王明圣先生代行公司董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号 - 办公电话/传真：0564 7339502

电子邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日