Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 23, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 073

聆达集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）董事会于近日收到董事陈耿生 先生的书面辞职报告，陈耿生先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职 后陈耿生先生将不再担任公司任何职务。

陈耿生先生担任公司董事职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026年 5月21日）。截至本公告披露日，陈耿生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。离任后，陈耿生先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈耿生 先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达 公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响，公司将 按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非独立董事 补选工作。

公司及董事会向陈耿生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

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