Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 13, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 068

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司首次授予的激励对象中，有 3 名拟激励对象因离职已不再具备激 励对象资格、7 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票， 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数 量及激励对象人数进行调整。

公司本次激励计划授予的权益总数由 821.00 万股调整为 613.00 万股，首次 授予激励对象人数由 57 人调整为 47 人，首次授予权益由 739.00 万股调整为 531.00 万股。其中授予第一类限制性股票的激励对象人数由 5 人调整为 3 人， 授予第一类限制性股票数量由 370.00 万股调整为 210.00 万股；首次授予第二类 限制性股票的激励对象人数由 52 人调整为 44 人，首次授予第二类限制性股票 数量由 369.00 万股调整为 321.00 万股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事王明圣先生、林志煌先生为 2023 年限制性股票激励计划的参与对

象，对本议案回避表决。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023 071）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 10 月 13 日为首次授予 日，向 3 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 210.00 万股，向 44 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 321.00 万股，授予价格为 8.28 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事林志煌先生为 2023 年限制性股票激励计划的首次授予对象，对本 议案回避表决。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023 072）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日