Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 13, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 069

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，调整后的激励对 象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励 计划进行的调整。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023 071）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

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具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 - 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023 072）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日

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