Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 053

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达，会议于 2023 年 7 月 24 日上午以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规 和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决策合法、有效；实施激励计划 能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法 > 的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能 够建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体 股东的利益。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的议案》

经审议，监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格； 不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 监事会

2023 年 7 月 25 日