Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-038

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月20日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2023年5月22日下午以现场方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举吕海龙先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次会议审议通 过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案经分项表决，均以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日

附件：吕海龙先生的简历

吕海龙先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，黎明职业大学涉外企业管理专业 大专学历。2001 年 5 月至 2002 年 7 月任新华都百货有限公司培训师；2002 年 7 月至 2014 年 3 月历任泉州新华都购物广场有限公司采购员、经理、行政部经理；2014 年 5 至 2023 年 1 月任漳浦嘉宏置业有限公司总经理，2023 年 4 月至今任聆达集团股份有 限公司集团工程建设指挥部副总指挥。

吕海龙先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。