Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

聆达集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（简称《规范运作指引》）等 相关法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事 项，发表如下独立意见：

1、公司第六届董事会第一次会议对于董事长、副董事长、首席执行官（CEO） 总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的选举和提名、聘任程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及其他股东利益的情况。

2、经审查上述相关人员的个人履历，未发现存相关法律法规及《公司章程》 等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3、上述相关人员具备的资格、经营和管理经验、业务专长等，能够胜任其 职务，具备履行职责所必须的专业知识，有利于公司的发展。

因此，我们同意选举王明圣先生担任公司董事长；选举林志煌先生担任公司 副董事长；聘任林志煌先生为公司首席执行官（CEO）；聘任王明圣先生为公司 总裁；聘任张健群先生为公司副总裁兼董事会秘书、财务总监；聘任唐洪湘先生 为公司副总裁。

独立董事：

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