Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-037

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月20日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2023年5月22日下午以现场与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经第六届董事会成员一致同意，选举王明圣先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经第六届董事会成员一致同意，选举林志煌先生为公司第六届董事会副董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会，组成委员如下：

1、董事会战略委员会委员：王明圣、林志煌、刘黎明（独立董事），其中王明圣

为召集人。

• 2、董事会审计委员会委员：何少平（独立董事）、刘黎明（独立董事）、雷庆，

• 其中何少平（独立董事）为召集人。

• 3、董事会薪酬与考核委员会委员：林善浪（独立董事）、刘黎明（独立董事）、

• 王明圣，其中林善浪（独立董事）为召集人。

• 4、董事会提名委员会委员：刘黎明（独立董事）、何少平（独立董事）、林志

• 煌，其中刘黎明（独立董事）为召集人。

本议案经分项表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任林志煌先生为公司首席执行官（CEO）；聘任王明圣先生为 公司总裁；聘任张健群先生为公司副总裁兼董事会秘书、财务总监；聘任唐洪湘先生 为公司副总裁。

其中张健群先生为公司续聘的高级管理人员，以上高级管理人员任期与本届董事 会相同。

本议案经分项表决，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

附：《第六届董事会第一次会议相关人员简历》

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

附件：

第六届董事会第一次会议相关人员简历

1、王明圣先生，中国国籍，出生于 1981 年 10 月，英国南威尔士大学工商管理 专业研究生，清华大学 EMBA。2005 年 7 月至 2014 年 12 月任中山新艺电子有限公 司董事长特别助理；2015 年 1 月至 2017 年 12 月任安徽新艺电子有限公司总经理；2019 年 5 月至 2022 年 6 月任安徽思水源品牌运营管理有限公司董事长；2019 年 3 月至 2022 年 6 月安徽新旭新能源有限公司董事长；2021 年 10 月至 2023 年 4 月任赛拉弗能源集 团股份有限公司监事会主席；2021 年 7 月至 2023 年 4 月任金寨莱德电力发展有限公 司总裁；2021 年 12 月至今任金寨县政协常委；2021 年 12 月至今任金寨工商联副主 席；2022 年 5 月至今任金寨新能源行业协会会长。2023 年 4 月至今任金寨嘉悦新能 源科技有限公司总经理。

王明圣先生未直接持有公司股份；王明圣先生为金寨华成未来新能源科技合伙企 业（有限合伙）（简称：华成未来）有限合伙人，且持有其 30.30%财产份额，公司实 际控制人黄双先生为华成未来的实际控制人；华成未来持有公司控股股东杭州光恒昱 企业管理合伙企业（有限合伙）（简称：光恒昱）99%合伙财产份额，光恒昱持有公司 股份 58,453,260 股，占公司总股本的 22.02%；金寨光合新能源科技合伙企业（有限合 伙）（简称：金寨光合）为华成未来的有限合伙人，公司实际控制人黄双先生全资控 股子公司海波里丝绿能科技（重庆）有限公司为金寨光合的普通合伙人，公司副董事 长兼首席执行官柏疆红先生全资控股的衡利（重庆）智能科技研究院有限公司为金寨 光合的有限合伙人。除此外，王明圣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与 其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、林志煌先生，中国国籍，出生于1966年4月，中共党员，福建师范大学政治教 育学专业，本科学历。2008年11月至2018年6月先后担任泉州市安溪县湖头镇党委书

记、安溪县人大常委会副主任；2018年7月至2021年1月任福建省中科生物股份有限公 司副总经理、安徽省三安生物科技有限公司总经理；2021年1月至2022年11月历任金 寨嘉悦新能源科技有限公司副总裁、总裁、董事长；2022年任六安市人民代表大会代 表、六安市总商会副会长；2023年4月至今任聆达集团工程建设指挥部总指挥职务。

林志煌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、柏疆红先生，中国国籍，出生于 1970 年 9 月，西安建筑科技大学建筑学专业， 研究生学历，硕士学位。2009 年 9 月至 2015 年 9 月任重庆卓创国际工程设计有限公 司董事长；2017 年 9 月至 2022 年 5 月任中衡设计集团董事；2015 年 10 月至今任中 衡卓创国际工程设计有限公司总经理；2022 年 10 月至 2023 年 4 月任金寨嘉悦新能源 科技有限公司总经理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月任聆达股份副董事长、首席执行官 （CEO）；2022 年 9 月至今担任聆达股份董事。

柏疆红先生未直接持有公司股份；其全资控股的衡利（重庆）智能科技研究院有 限公司为金寨光合新能源科技合伙企业（有限合伙）（简称：金寨光合）有限合伙人， 金寨光合为金寨华成未来新能源科技合伙企业（有限合伙）（简称：华成未来）的有 限合伙人，华成未来持有公司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）（简 称：光恒昱）99%合伙财产份额，光恒昱持有公司股份 58,453,260 股，占公司总股本 的 22.02%；公司实际控制人黄双先生为华成未来的实际控制人；王明圣先生为华成未 来的有限合伙人，且持有其 30.30%财产份额；除此外，柏疆红先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员及与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行

人。

4、陈耿生先生，中国国籍，出生于 1977 年 2 月，厦门大学 EDP。2008 年 1 月 至 2016 年 12 月任新华都集团有限公司董事；2013 年 1 月至 2017 年 6 月任新华都购 物广场股份有限公司董事、副总裁；2013 年 1 月至 2021 年 12 月任福建特特水果供应 链管理有限公司董事长；2017 年 6 月至 2021 年 2 月任福建力之恒供应链管理有限公 司董事长；2017 年 6 月至 2023 年 3 月任好易多购物广场有限公司董事长；2011 年至 今任泉州市人大代表。

陈耿生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近三十六个月内未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

5、雷庆女士，中国国籍，出生于 1984 年 1 月，湖北大学人力资源管理专业和经 济学专业双学位学士。2007 年 7 月至 2010 年 1 月任深圳中信银行销售顾问；2010 年 3 月至 2014 年 3 月任深圳花旗银行客户经理；2014 年 3 月至 2015 年 4 月任深圳市恒 基金融集团有限公司投行部副总经理；2015 年 5 月至今任深圳市北极星光资产管理有 限公司执行董事；2017 年 2 月至今任新余磐斯达资产管理有限公司总经理。

雷庆女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

6、高翔先生，中国国籍，出生于 1990 年 4 月 2 日，中共党员，本科学历。2013 年 9 月至 2017 年 7 月任铜陵农村商业银行客户经理；2017 年 7 月至 2018 年 9 月任远 东国际租赁有限公司金融业务经理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月任铜陵市铜官建设投

资有限公司投资发展部融资负责人；2019 年 12 月至 2020 年 4 月任铜陵市瑞狮投资发 展有限公司副总经理、安徽奋迅商贸有限公司副总经理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月任铜陵高新发展投资有限公司投融资部总经理；2020 年 5 月至今任铜陵同风园区发 展有限公司董事长兼总经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月任铜陵高新发展投资有限公 司副董事长兼总经理；2021 年 4 月至今任安徽华实投资集团有限公司党委委员、董事 兼副总经理；2023 年 4 月至今任铜陵高新发展投资有限公司董事长兼总经理。

高翔先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

7、林善浪先生，中国国籍，出生于 1965 年 12 月，中共党员，福建师范大学政 治经济学专业经济学博士，2001 年 7 月获评教授职称。1990 年 8 月至 2005 年 7 月历 任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授；2005 年 8 月至今任同济大学经济与管理 学院教授、博士生导师；2016 年至今兼任上海新兴城市与发展研究院院长；2022 年 4 月至今任同济大学碳中和研究院教授。

林善浪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

8、刘黎明先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，九三学社社员，北京工业大 学微电子学与固体电子学专业研究生学历、中国兵器科学研究院光学工程专业博士， 电子科技大学电子科学与技术专业博士后，教授。2005 年 7 月至 2013 年 6 月任昆明 物理研究所高级工程师；2013 年 7 月至今先后任电子科技大学中山学院副教授、教授；

目前主持国家自然科学基金面上项目、广东省基础与应用基础研究基金重点项目等多 项课题，主要研究方向是新型钙钛矿太阳能电池技术，高效有机发光器件技术以及半 导体气敏传感器技术等。2013 年 8 月至今在电子科技大学中山学院从事半导体光电材 料与器件研究；2022 年 8 月至今兼任中山市市场监督管理局知识产权专家；2020 年 1 月至今兼任中桂电力设备有限公司技术顾问；2022 年 4 月至今任广东欧曼科技股份有 限公司独立董事。

刘黎明先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

9、何少平先生，中国国籍，出生于 1957 年 8 月，中共党员，福建林学院采运机 械化专业，厦门大学会计专业研究生。高级会计师、资产评估师、中级审计师。1982 年 2 月至 1984 年 5 月任福建漳平林业局生产科副科长；1984 年 5 月至 1986 年 8 月任 厦门龙岩地区林产品经销部经理；1986 年 8 月至 1995 年 7 月任集美财经学院会计系 讲师；1995 年 7 月至 1997 年 8 月任厦门集友会计师事务所所长；1997 年 8 月至 2007 年 5 月厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理；2000 年至今任厦门促业财务咨 询有限公司股东、监事；2007 年 6 月至 2017 年 9 月任厦门住宅建设集团有限公司审 计部经理、风控总监；2008 年 9 月至今任厦门港湾大酒店有限公司董事；2018 年 5 月至今任厦门安妮股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任厦门科利硕投资合伙企业 （有限合伙）任合伙人；2019 年 4 月至今任成都欧林生物科技股份有限公司独立董事； 2019 年 11 月任上海天好信息技术股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任厦门龙 进生物科技有限公司董事；2020 年 12 月至今任厦门大洲集团首席策略官。

何少平先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

10、吕海龙先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，黎明职业大学涉外企业管理 专业大专学历。2001 年 5 月至 2002 年 7 月任新华都百货有限公司培训师；2002 年 7 月至 2014 年 3 月历任泉州新华都购物广场有限公司采购员、经理、行政部经理；2014 年 5 至 2023 年 1 月任漳浦嘉宏置业有限公司总经理，2023 年 4 月至今任聆达集团股 份有限公司集团工程建设指挥部副总指挥。

吕海龙先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

11、邱志华先生，中国国籍，出生于 1970 年 11 月。香港公开大学工商管理硕士 学位。2003 年 5 月至 2020 年 11 月历任厦门市鹭昱实业发展有限公司副总、财务总监、 总经理；2010 年 9 月至今任厦门馨程酒店有限公司监事；2020 年 5 月至今任高丹华 聘（厦门）管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今任厦门财富管理 顾问有限公司顾问；2021 年 3 月至 2022 年 9 月任聆达股份董事；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任聆达股份副总裁；2021 年 8 月至今任阳光恒煜（厦门）新能源有限公司总经 理。

邱志华先生直接持有公司股份 77,250 股；邱志华先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员及与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定 的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

12、杨绪胜先生，中国国籍，出生于 1974 年 9 月，中共党员，安徽省委党校法 律专业，本科学历。1994 年 9 月至 2001 年 1 月历任金寨县沙河乡党委组织干事、办 公室主任、组织委员；2001 年 2 月至 2002 年 12 月任金寨县张畈乡党委组织委员；2003 年 1 月至 2013 年 12 月历任金寨县质量技术监督局副主任科员、副局长；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任金寨县市场监管局副局长；2017 年 1 月至 2019 年 12 月任金寨县 发展改革委任副主任、总经济师；2020 年 1 月至今任金寨嘉悦新能源科技有限公司行 政总监、副总经理、党支部书记、工会主席。

杨绪胜先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

13、张健群先生，中国国籍，出生于 1973 年 10 月，北京商学院（现为“北京工 商大学）会计学专业，厦门大学 EMBA。已获得注册会计师、中级会计师、高级经济 师、董事会秘书资格证书。1997 年 1 月至 2005 年 5 月任广东科龙电器股份有限公司 集团财务会计经理、管理会计经理、小家电事业部经营部长、集团财务部副部长；2005 年 05 月至 2005 年 10 月任广东盈峰集团有限公司（广东美的集团成员）运营发展部 部长；2005 年 10 月至 2007 年 6 月任佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监；2007 年 7 月至 2022 年 9 月任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁、财务总监；2011 年 12 月至今任福建晋江农村商业银行股份有限公司监事；2023 年 4 月至今任公司董事 会秘书。

张健群先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

14、唐洪湘先生，中国国籍，出生于 1974 年 7 月，中共党员，南昌航空工业学 院铸造专业，本科学历。1997 年 7 月至 2002 年 4 月历任中航工业南方铸造中心技术 室助理工程师、工程师；2003 年 3 月至 2006 年 12 月任中航工业南方航发分公司团委 书记兼南方公司团委副书记；2006 年 12 月至 2009 年 10 月任中航工业南方精密铸造 中心党支部书记兼南方公司团委副书记；2009 年 10 月至 2013 年 4 月历任中航工业南 方热表处理加工中心主任、高级工程师；2013 年 4 月至 2014 年 1 月任中航工业南方 人力资源部副部长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月历任中航工业南方湖南通用航空发动 机有限公司副总经理兼国际加工贸易分公司总经理，党委副书记、副总经理兼国际加 工贸易分公司总经理，党委副书记、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 12 月任中航工 业南方生产管理部部长；2018 年 12 月至 2023 年 1 月任常州捷佳创智能装备有限公司 常务副总经理；2023 年 2 月至 2023 年 5 月 18 日任常州捷佳创智能装备有限公司总经 理。

唐洪湘先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。