Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 5, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-032

聆达集团股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第五届监事会原定任期将于2023年8月12 日届满，为满足公司规范运作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事 会决定提前进行换届选举。

公司于2023年5月5日召开的第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事 会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案需提 交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表监事 1 名。经控股股东推荐，公司监事会资格审查，监事会同意提名邱志华 先生、吕海龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人相关简历 详见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关 法律法规的规定继续履行职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司做出

的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会 2023 年 5 月 5 日

附件：

聆达集团股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1 、邱志华先生 ，中国国籍，出生于 1970 年 11 月。香港公开大学工商管理硕士 学位。2003 年 5 月至 2020 年 11 月历任厦门市鹭昱实业发展有限公司副总、财务总监、 总经理；2010 年 9 月至今任厦门馨程酒店有限公司监事；2020 年 5 月至今任高丹华 聘（厦门）管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今任厦门财富管理 顾问有限公司顾问；2021 年 3 月至 2022 年 9 月任聆达股份董事；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任聆达股份副总裁；2021 年 8 月至今任阳光恒煜（厦门）新能源有限公司总经 理。

邱志华先生直接持有公司股份 77,250 股；邱志华先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员及与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定 的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2 、吕海龙先生 ，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，黎明职业大学涉外企业管理 专业大专学历。2001 年 5 月至 2002 年 7 月任新华都百货有限公司培训师；2002 年 7 月至 2014 年 3 月历任泉州新华都购物广场有限公司采购员、经理、行政部经理；2014 年 5 至 2023 年 1 月任漳浦嘉宏置业有限公司总经理，2023 年 4 月至今任聆达集团股 份有限公司集团工程建设指挥部副总指挥。

吕海龙先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。