Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 5, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-030

聆达集团股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年5月5日召开的第五届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于增加董事会席位及《公司章程》等相关制度修订的说明

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和 能力，董事会同意将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6 名，独立董事人数3名不变。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等 有关规定，对《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关条款进行同步修订。

二、《公司章程》修订情况

序号		原条款内容	修订后条款相应内容
	第一百零六条 董事会由7 名董事组		第一百零六条 董事会由9名董事组
1	成，独立董事3	名。设董事长1名，可以	成，独立董事3名。设董事长1名，可以
	设副董事长。		设副董事长。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、《董事会议事规则》修订情况

序号		原条款内容		修订后条款相应内容
	第七条	董事会由七名董事组成，设	第七条	董事会由九名董事组成，设
	董事长一人，可以设副董事长。董事长由		董事长一人，可以设副董事长。董事长由
1
	董事担任，以全体董事的过半数选举产生		董事担任，以全体董事的过半数选举产生
	或罢免。		或罢免。

董事会设独立董事三名，其中至少有 董事会设独立董事三名，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会 一名具有高级职称或注册会计师资格的 计专业人士。 会计专业人士。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。

四、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大会审 议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指 定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 5 日