Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 5, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-028

聆达集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届监事会第二十五次会议。本次会议通知于2023年5月3日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2023年5月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2023年8月12日届满，为满足公司规范运作的需 要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前进行换届选举。经控股 股东推荐，公司监事会资格审查，同意提名邱志华先生、吕海龙先生为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 本议案经分项表决，均以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于监事会

提前换届选举的公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日