Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-021

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第三十次会议。本次会议通知于2023年4月25日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2023年4月27日上午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《 2023 年第一季度报告》

董事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日 发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年第一季度报告》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 28 日