Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 2, 2023

聆达集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及聆达集团股份有限公司（简称：公司）《公 司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五 届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1 、关于聘任公司副总裁、董事会秘书的专项说明和独立意见

经认真审查张健群先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为 张健群先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证 监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意聘任张健群先生为公司副总裁兼 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事：

金炳荣 计小青 吴怀连

日期：2023 年 4 月 2 日