Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 2, 2023

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023-015

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2023年3月31日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2023年4月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

鉴于刘琦女士已向公司董事会递交书面辞职报告，辞去副总裁、董事会秘书职务， 根据《公司章程》及相关规定，经董事长推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任张健群先生为公司副总裁、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司副总 裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 2 日