Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 20, 2023

聆达集团股份有限公司（300125）

聆达集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（独立董事-吴怀连）

聆达集团股份有限公司全体股东：

本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2022 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

一、出席公司会议情况

本人自 2022 年 9 月 21 日起担任聆股份独立董事职务，自任职以来本着勤勉 尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2022 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人全部出席，无委托 出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，均未发现董事会审议的议案 存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在所参加的董事会会议表决 中均投了同意票，无反对、弃权情况。除此外，本人还参加了 1 次临时股东大会， 履行了独立董事的职责。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，本着独立、 客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的独立意见如下：

（一）2022 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议中，对选 举黄双先生为公司第五届董事会董事长发表了同意的独立意见。

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（二）2022 年 10 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议中，对 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项 分别发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

（三）2022 年 12 月 21 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议中，对 关于聘任柏疆红先生为公司首席执行官（CEO）发表了同意的独立意见。

三、保护投资者所做的工作

（一）任职董事会专门委员会的工作情况：

1、本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，切实履行相应职责，和其 他战略委员会委员一起探讨公司战略发展方向。

2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，与其他委员一起认真 监督公司薪酬考核情况，履行了专门委员会委员职责。

3、作为公司第五届董事会审计委员会委员，根据《审计委员会工作细则》 的要求，指导和监督公司内部审计工作，对内部审计工作报告及计划、内部控制、 定期报告及聘请公司审计机构等进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。

（二）履行职权情况：有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的 议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表 决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

四、其他工作情况

2022 年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议 召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部 审计机构和咨询机构的情况发生。

2023 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：吴怀连 2023 年 3 月 21 日