Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 20, 2023

聆达集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司收入水平较上年同期大幅提升，实现营业收入 159,755.18 万 元，同比增加 47.94%；营业利润-1,021.26 万元，同比减亏 88.68%；利润总额-1,475.65 万元，同比减亏 83.74%；归属于上市公司股东的净利润-1,692.80 万元，同比减亏 76.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,946.99 万元，同比 减亏 79.71%。报告期末，公司拥有总资产 21.354 亿元、净资产 6.595 亿元。 二、 2022 年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			1、《关于推举董事代行董事长职责的议案》
			2、《关于拟变更董事的议案》
	第五届董事会第十
1		2022年1月17日	3、《关于变更公司总裁的议案》
	六次会议
			4、《关于聘任公司副总裁的议案》
			5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
	第五届董事会第十
2		2022年2月18日	1、《关于选举董事长的议案》
	七次会议
			1、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股
	第五届董事会第十		计划>及其摘要的议案》
3		2022年3月1日
	八次会议		2、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股
			计划管理办法>的议案》

			1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
			持股计划>及其摘要的议案》
	第五届董事会第十
4		2022年3月11日	2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
	九次会议
			持股计划管理办法>的议案》
			3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
			1、《2021年度总裁工作报告》
			2、《2021年度董事会工作报告》
			3、《2021年度财务决算报告》
			4、《2021年度利润分配预案》
			5、《2021年度内部控制评价报告》
	第五届董事会第二		6、《2021年年度报告及摘要》
5		2022年3月19日
	十次会议		7、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并
			提供担保的议案
			8、《2022年高级管理人员薪酬考核方案》
			9、《关于确认公司第一期员工持股计划第一个解锁期
			业绩考核指标实现情况的议案》
			10、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
	第五届董事会第二
6		2022年4月18日	1、《2022年第一季度报告》
	十一次会议
	第五届董事会第二
7		2022年8月28日	1、《2022年半年度报告全文及摘要》
	十二次会议
			1、《关于补选非独立董事的议案》
	第五届董事会第二		2、《关于补选独立董事的议案》
8		2022年9月5日
	十三次会议		3、《关于聘任高级管理人员的议案》
			4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
	第五届董事会第二		1、《关于选举董事长的议案》
9		2022年9月21日
	十四次会议		2、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
	第五届董事会第二	2022年10月27	1、《2022年第三季度报告》
10
	十五次会议	日	2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
	第五届董事会第二
11		2022年12月5日	3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
	十六次会议
			4、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
			5、《关于选举副董事长的议案》
			1、《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》
			2、《关于制定<首席执行官（CEO）及总裁工作细则>
	第五届董事会第二	2022年12月21
12			的议案》
	十七次会议	日
			3、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
			4、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2、报告期内对股东大会会议决议执行情况

2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体 股东的利益，保证股东能够依法行使职权。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
	2022年第一次临时
1		2022年2月8日	1、《关于拟变更董事的议案》
	股东大会
			1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
	2022年第二次临时		持股计划>及其摘要的议案》
2		2022年3月29日
	股东大会		2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
			持股计划管理办法>的议案》
			1、《2021年度董事会工作报告》
			2、《2021年度监事会工作报告》
			3、《2021年度财务决算报告》
	2021年年度股东大
3		2022年4月12日	4、《2021年度利润分配预案》
	会
			5、《2021年年度报告及摘要》
			6、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并
			提供担保的议案》
			1、《关于补选独立董事的议案》
	2022年第三次临时
4		2022年9月21日	2、《关于补选非独立董事的议案》
	股东大会
			3、《关于补选非职工代表监事的议案》
			1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			2、《关于修订<公司章程>的议案》
	2022年第四次临时	2022年12月21
5			3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
	股东大会	日
			4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3、董事会下属专门委员会运行情况

（1）战略委员会：报告期内，共召开 1 次会议，审议通过了公司 2022 年度 发展战略和经营计划。

（2）薪酬与考核委员会：报告期内，共召开 2 次会议，审议通过了《2021 年 度高级管理人员薪酬考核结果及 2022 年度高级管理人员薪酬考核方案》和《聆达 股份 2022 年度新任董事、高管薪酬津贴发放标准》。

（3）审计委员会：报告期内，共召开 5 次会议，其中 4 次季度会议主要内容 为公司审计部关于公司内部审计工作的总结汇报及下阶段工作安排，1 次临时会议 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（4）提名委员会：根据 2022 年 12 月修订的《公司章程》相关规定，董事会 增设提名委员会，经 2022 年 12 月 21 日召开的董事会第二十七次会议选举产生提 名委员会委员，报告期内，暂未涉及需履职事项。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立 董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立 董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了

独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2022 年度独立董事 述职报告》。

三、 2023 年度工作计划

2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理 结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会将切实履行职责，发挥董事 会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、 高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。 做好公司信息披露工作，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，切实提升 公司规范运作水平和透明度。持续提升公司综合竞争力，充分结合市场环境及公 司发展目标制定相应的工作计划，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的 可持续性健康发展。

本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

聆达集团股份有限公司 2023年3月21日