Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-073

聆达集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届监事会第二十二次会议。本次会议通知于2022年12月2日以电子 邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年12月5日上午以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为进一步完善公司监事会相关工作，健全监事会运行机制，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 同意对《监事会议事规则》进行全面修订。具体内容详见同日发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站的《监事会议事规则（2022 年 12 月修订草案）》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日