Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-072

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2022年12月2日以电子 邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年12月5日上午以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，同意对《公 司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息 披露网站的《公司章程（2022年12月修订草案）》及《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。 本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经 营情况，同意对《股东大会议事规则》进行全面修订。具体内容详见同日公告于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《股东大会议事规则（2022年12月修订草案）》。 本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，同意对《董事会议事规 则》进行全面修订。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站 的《董事会议事规则（2022年12月修订草案）》。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》》

公司定于2022年12月21日召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见同日公 告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2022年第四次临时股东大会 的通知》。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

经公司第五届董事会成员一致同意，选举董事柏疆红先生为公司第五届董事会副 董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日