Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 21, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-061

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2022年9月19日以电子 邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年9月21日下午以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第五届董事会成员一致同意，选举黄双先生为公司第五届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定， 董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为黄双先生。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董 事长的公告》。

本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为了不影响董事会专门委员会各项工作 的顺利开展，董事会根据各专门委员会工作细则的要求，对各专门委员会委员进行改 选如下：

1、董事会战略委员会委员：黄双，柏疆红，徐化，金炳荣（独立董事），吴怀连

（独立董事）；其中黄双为召集人。

• 2、董事会审计委员会委员：计小青（独立董事），吴怀连（独立董事），柏疆红；

• 其中计小青为召集人。

• 3、董事会薪酬与考核委员会委员：吴怀连（独立董事），金炳荣（独立董事），

• 黄双；其中吴怀连为召集人。

  • 本议案经分项表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日