Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 21, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-062

聆达集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届监事会第二十次会议。本次会议通知于2022年9月19日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2022年9月21日下午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举刘李娥女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 21 日

附件：刘李娥女士的简历

刘李娥女士，中国国籍，出生于 1989 年 9 月，重庆文理学院国际贸易专业，学 士学位。具有基金从业资格、证券从业资格和会计从业资格。2012 年 11 月至 2014 年 3 月任职招商银行重庆分行授信服务岗；2014 年 4 月至 2018 年 4 月任职重庆市金 科投资控股（集团）有限责任公司运营岗；2018 年 4 月至今任重庆高通智地投资管理 有限公司运营管理中心负责人兼投资决策委员会秘书。2022 年 9 月 21 日起任聆达股 份监事。

刘李娥女士未持有公司股份；刘李娥女士任职于公司实际控制人控股的企业，除 此外，刘李娥女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份 的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不属于失信被执行人。