Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-035

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年4月15日以电子 邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年4月18日上午以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈小禹先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《 2022 年第一季度报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年第一 季度报告》，且公司《关于2022年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日