Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-017

聆达集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告 暨关于重新修订公司第一期员工持股计划相关事宜的审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2022年3月9日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2022年3月11日上午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵开新先生主持，与会监事对下列议案进行了认真审议： 一、审议《关于重新修订 < 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划 > 及其摘要 的议案》

根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，公司拟重新 调整第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权 益的处置方式等相关要素，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》 及其摘要的相关内容。

经审核，监事会认为：本次重新修订员工持股计划是基于第一期员工持股计划实 施的实际情况做出的，修订后的《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订 稿）》及摘要符合最新的相关法律法规及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》的要求，本次审议重新修订公司第一期员工持股计划相关议案的程序和决策 合法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司第一期 员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股

计划的情形；本次修订符合公司第一期员工持股计划的实际情况，有利于促进公司长 期、持续、健康发展。

监事赵开新先生、李伟先生、胡克女士作为本次员工持股计划的参与人，对该议 案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直 接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于重新修订 < 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 > 的议案》

鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订， 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定， 公司将对《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容进行同 步修订。

经审核，公司监事会认为：重新修订后的《聆达集团股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法（修订稿）》符合最新的相关法律法规及《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》的要求，内容合法、有效。

监事赵开新先生、李伟先生、胡克女士作为本次员工持股计划的参与人，对该议 案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直 接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日