Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-016

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于2022年3月9日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2022年3月11日上午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈小禹先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于重新修订 < 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划 > 及其摘要的议案》

同意公司根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，重新 调整第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权 益的处置方式等相关要素，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》 及其摘要的相关内容。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于重新修 订公司第一期员工持股计划及管理办法的公告》和《聆达集团股份有限公司第一期员 工持股计划（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案 回避表决。

本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于重新修订 < 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法 > 的议案》

鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订， 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定， 公司将对《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容进行同步 修订。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《聆达集团股 份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案 回避表决。

本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第二次临时股 东大会的通知》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 11 日