Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 1, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-011

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年2月25日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2022年3月1日上午以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈小禹先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘 要的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划部分参与人出现离职变动，同时制定业绩考核指标 时的客观环境和条件已发生重大变化，经审慎研究，公司董事会在 2021 年第一次临 时股东大会授权范围内，结合公司实际情况，调整第一期员工持股计划持有人范围及 第二个解锁期（即 2022 年）的公司业绩考核指标，并根据《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，修订《聆达集团股份有限公 司第一期员工持股计划》及其摘要的相关内容。

依据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订后的《聆达集 团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要经公司董事会审议通过后 即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订公 司第一期员工持股计划及管理办法的公告》和《聆达集团股份有限公司第一期员工持 股计划（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案 回避表决。

本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法>的议案》

鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容进行调整修订， 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定， 公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，对《聆达集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订。

依据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订后的《聆达集 团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》经公司董事会审议通过后 即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《聆达集团股 份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案 回避表决。

本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 1 日