Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 18, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-009

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2022年2月16日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2022年2月18日上午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事王妙琪女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第五届董事会成员一致同意，选举陈小禹先生为公司第五届董事会董事 长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为陈小禹先生。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董 事长的公告》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 18 日