Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-087

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2021年10月27日下午以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《 2021 年第三季度报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年第三 季度报告》，且公司《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》

同意公司根据业务发展和实际经营需要变更经营范围，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的公告》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日发 布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会 的通知》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日