Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 5, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-080

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于2021年9月3日以电子邮 件、微信等通讯方式送达，会议于2021年9月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司 审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深 圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展 需求等因素调整发行方案并择机重新申报。

公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 关联董事王正育、王妙琪回避表决。

本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无

需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之终止

协议 > 的议案》

鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，经与原认购对象 王正育先生协商一致，决定终止公司与王正育先生签署的《附条件生效的股份认购协 议》并签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司与 特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 关联董事王正育、王妙琪回避表决。

本议案经表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无 需提交公司股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 5 日