Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

聆达集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，作 为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意 见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

2021年上半年，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况；公司严格遵守《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，未发现存在为控股 股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。公司已发生的对外担保均已按照法 律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发现损害公司及公 司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

二、关于续聘审计机构的独立意见

根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对关于续聘审计机构的议 案进行了审议并发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执 业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期 间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

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