Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-055

聆达集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会 议室召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2021年6月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止 < 投资合作协议 > 部 分条款的议案》

同意公司以人民币12,375万元收购金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称： 正海嘉悦）持有的控股子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司26.25%的少数股东股权， 并与正海嘉悦签署《附条件生效的股权转让协议》，同时根据《附条件生效的股权转 让协议》终止交易各方及重大资产重组时相关方签署的《投资合作协议》有关部分条 款。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控 股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司聆感科技（上海）有限公司的议案》

同意公司为优化资产结构，降低管理成本，注销全资子公司聆感科技（上海）有 限公司。公司董事会授权公司管理层依法办理聆感科技的清算、注销相关工作。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全 资子公司聆感科技（上海）有限公司的公告》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股 东大会的通知》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2021 年 6 月 28 日