Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-056

聆达集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会 议室召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、微 信等通讯方式送达，会议于2021年6月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵开新先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止 < 投资合作协议 > 部分 条款的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以人民币 12,375 万元收购控股子公司金寨嘉悦新 能源科技有限公司 26.25%的少数股东股权，并与金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合 伙）签署《附条件生效的股权转让协议》，同时根据《附条件生效的股权转让协议》 终止交易各方及重大资产重组时相关方签署的《投资合作协议》有关部分条款事项， 有助于整合资源实现整体价值最大化，符合公司发展战略及长远利益。本次交易审议 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次收购控股子公司少数股东股权暨终止《投资合作协议》 部分条款的交易事项。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 监事会

2021 年 6 月 28 日