Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

聆达集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董 事，就第五届董事会第八次会议相关事项发表事前认可意见如下：

1 、关于修订《公司 2020 年向特定对象发行股票预案》的事前认可意见

经审核，公司本次修订后的《公司 2020 年向特定对象发行股票预案》，考 虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公 司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会 第八次会议审议，关联董事应按照规定回避表决。

2 、关于修订《公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告》的事前认可意见

经审核《公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）》，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划符合国 家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司提升市场开 拓和快速响应能力，增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益。因 此，我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议，关联董事应按照规定 回避表决。

3 、关于修订《公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》的事 前认可意见

经审核《公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》， 我们认为：该报告充分论证了公司本次向特定对象发行股票的必要性和可行性， 考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况以及资金需求等情况， 符合市场现状和公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议，关联董事

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应按照规定回避表决。

4 、关于修订《公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺》的事前认可意见

经审阅《公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》，我们认为：公司就本次向特 定对象发行股票对公司主要财务指标的影响进行了认真分析、制定了相关措施， 相关主体依照法律法规的有关规定分别出具了切实履行的承诺，符合公司及全体 股东的利益。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

独立董事：

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日期：2021 年 3 月 9 日

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