Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2020-052

聆达集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32A号B座20层公 司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议通知于2020年7月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2020年7月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事韦巍因身处国外委托监事 胡克出席现场表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席委托监事胡克女士主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有 限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提前进行换届。经控股股东推荐并监事会 严格资格审查，提名赵开新先生、姜德军先生担任第五届监事会非职工代表监事候选 人，简历如下：

1、赵开新先生，中国国籍，出生于1968年12月，本科学历。2007年至2011年任 中兴能源装备股份有限公司董事、财务总监；2011年至2014年任上海涌铧投资管理有 限公司投后管理部总监；2014年至2015年任大连易世达新能源发展股份有限公司财务

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部部长；2015年至今任中科德兴（厦门）资产管理有限公司财务总监。

• 赵开新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公

• 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

• 2、姜德军先生，中国国籍，出生于 1982 年，大连海事大学国际经济法学学士。

• 2015 年 11 月至今任公司法务部部长，2019 年 10 月至今任公司监事。

• 姜德军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公

• 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生 公司第五届监事会非职工代表监事成员。

• 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会

• 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案经分项表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。

聆达集团股份有限公司

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