Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2020-051

聆达集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在子公司上海易世达商业保理有限公司会 议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第四届董事会第六次 会议。本次会议通知于2020年7月24日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2020 年7月27日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席表决董事6人（含 独立董事3人），其中董事洪家新、董事蔡燕玲均委托董事刘振东出席现场会议进行表 决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有 限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。经控股股东推荐，提名以 下 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人：

1、王正育先生；2、王正荣先生；3、刘振东先生；4、韩家厚先生。（简历详见 公告附件）

公司独立董事对此发表了相应的独立意见，具体内容同日公布于中国证监会指

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产 生公司第五届董事会非独立董事成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就 任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行董事职务。

本议案经分项表决，候选人王正育、王正荣、韩家厚均以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过；候选人刘振东以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除 原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决 权。

二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有 限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。经控股股东推荐，提名以 下 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人：

1、金炳荣先生；2、计小青女士；3、苏伟斌先生。（简历详见公告附件） 公司第五届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了相应的独立意见，具体内容同日公布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第三次临时股 东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事成员。为确保董事 会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照法律法规及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行独立董事职务。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本议案经分项表决，候选人金炳荣、计小青均以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权 获得通过；候选人苏伟斌以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除 原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决 权。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年8月13日召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公 告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第三次临时股东大会 的通知》。

本议案经表决，以5票同意、0票反对、1票弃权获得通过。

独立董事孙佩学先生的弃权理由：本人已于 2020 年 6 月 23 日递交辞职报告，除 原第四届董事会的董事外，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决 权。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日

附：第五届董事会董事候选人简历（含独立董事）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附：聆达集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历（含独立董事）

1、王正育先生，中国香港居民，出生于 1964 年 11 月，大专学历。1998 年 3 月 至今任厦门牡丹大酒楼有限公司董事长；2007 年 3 月至今任厦门牡丹国际大酒店有限 公司董事长；2012 年 11 月至今任厦门牡丹港都大酒店有限公司董事长，2011 年 8 月 至今任天津磐城房地产开发有限公司董事，2020 年 7 月至今任杭州光恒昱企业管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王正育先生未直接持有公司股份，通过杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 58,453,260 股，占公司总股本的 22.02%。王正育先生为王正荣先生 之兄长，除此外，王正育先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职 资格，不是失信被执行人。

2、王正荣先生，中国国籍，出生于 1968 年 9 月，本科学历。2008 年 7 月至今担 任厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理；2009 年 6 月至今担任厦门奥兰朵娱乐有限 公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今担任厦门牡丹发展投资有限公司执行董事兼 总经理。

王正荣先生未持有公司股份；公司实际控制人王正育先生为王正荣先生之兄长， 除此外，王正荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格， 不是失信被执行人。

3、刘振东先生，中国国籍，出生于 1967 年 11 月。2015 年 1 月至 2020 年 7 月担 任杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；目前担任厦 门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、 厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人等职务。2017 年 4 月至今任公司董事长。

刘振东先生直接持有公司股份 3,274,481 股，占公司总股本的 1.23%；与公司其他 董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执 行人。

4、韩家厚先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。2007 年 12 月至 2015 年 10 月历任大连易世达新能源发展股份有限公司证券部部长、财务部部长、财务总

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

监、董事会秘书、董事；2016 年 6 月至 2020 年 6 月任福建省闽华电源股份有限公司 财务总监、董事会秘书。

韩家厚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

5、金炳荣先生，中国国籍，出生于 1948 年 8 月。复旦大学国际金融学专业，硕 士学位；高级经济师。2001 年 3 月至 2008 年历任中国农业银行上海市分行党委书记、 行长、调研员、巡视员。曾任上海达安金融票据传递有限公司董事长、上海飞乐股份 有限公司独立董事、大中华实业控股有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立 董事等职，现任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今任公 司独立董事。

金炳荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

6、计小青女士，中国国籍，出生于 1973 年 6 月。西安交通大学工商管理专业， 博士学位；中国注册会计师（非执业会员）。2015 年 7 月至今任上海财经大学财经研 究所副研究员，博士生导师、硕士生导师。2019 年 10 月至今任公司独立董事。

计小青女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

7、苏伟斌先生，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，法学硕士。1993 年至 1999 年 任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问，2002 年至 2015 年任福建天衡联合律师事务 所合伙律师，现任福建润金律师事务所主任、合伙律师，担任易联众信息技术股份有 限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、舒华股份有限公司独立 董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事。

苏伟斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==