Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2020-054

聆达集团股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2020年7月27日召开第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020 年7月27日在会议室召开了职工代表大会。

经全体与会职工代表审议并表决，一致同意胡克女士为公司第五届监事会职工代 表监事，任期与第五届监事会相同。胡克女士简历信息如下：

胡克女士，中国国籍，出生于1975年10月，大连理工大学工商管理专业，硕士学 位；2011年3月至今任公司人力资源部部长，2017年7月至今任公司行政部部长，2019 年7月至今任公司职工监事。

截至本公告日，胡克女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人 员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

胡克女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期三年。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 监事会

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