Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2020-055

聆达集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第四届董事会原定任期至2022年10月30日 届满，鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有 限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会提 前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案均需提交公司2020年第 三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司第四届董事会第六次会议决议：经公司控股股东推荐，提名王正育先生、王 正荣先生、刘振东先生、韩家厚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非 独立董事候选人需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举 产生公司第五届董事会非独立董事成员。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司第四届董事会第六次会议决议：经公司控股股东推荐，提名金炳荣先生、计 小青女士、苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均 已取得独立董事资格证书，其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公 司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独

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立董事成员。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他 规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。 具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第四届董事 会第六次会议决议公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日

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