Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

聆达集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的

独立意见（二）

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关 规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项， 发表如下独立意见：

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企 业（有限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。经控股股 东推荐，提名王正育先生、王正荣先生、刘振东先生、韩家厚先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人；提名金炳荣先生、计小青女士、苏伟斌先生为第五届 董事会独立董事候选人。

本人已于 2020 年 6 月 23 日向董事会提交辞职报告，除上述董事候选人中第 四届董事会成员，对其他董事候选人不了解，所以对他们担任董事放弃表决权， 无法发表意见。

独立董事：孙佩学

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