Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2020-006

大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知提前以电子邮件的 方式送达，会议于2020年1月15日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司为提高闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司（含全资、控 股子公司）的正常运营、超募资金投资项目正常开展及公司投资活动积极拓展不受影 响的前提下，拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置资金（其中闲置超募资金不超过 3 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元）购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，由公司董事会授权管理层在 额度范围内组织实施。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲 置资金购买理财产品的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同 意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==